Уголовная ответственность в сфере экономических преступлений

Уголовная ответственность в сфере экономических преступлений

Статьи

Предпринимательство сопряжено с рисками, самые неприятные из них — уголовные. Даже если компания ни в чем не виновата, уголовное преследование может серьезно ударить по репутации, повлечь за собой увольнение сотрудников и отвернуть потенциальных партнеров. Лучший способ уберечь себя и свою фирму от уголовной ответственности в сфере экономических преступлений — изначально строить свою деятельность в правовом поле и максимально ответственно подходить к выбору контрагентов. Если неприятных последствий избежать не удалось, следует как можно быстрее подготовиться к процессу и ознакомиться с законодательством по существу дела. Какие существуют виды экономических преступлений в бизнесе и как им противодействовать, об этом наша статья.

Виды экономических преступлений в бизнесе

Существует несколько основных категорий экономических преступлений, наиболее часто встречающихся в бизнесе.

  1. Ведение незаконной предпринимательской деятельности. В эту категорию экономических преступлений подпадают действия компании, предполагающие осуществление деятельности без регистрации в ИФНС или без наличия необходимой для выполняемого вида деятельности лицензии. Под статью попадают фирмы, получившие нелегально доход более 2,25 млн рублей, если сумма ущерба меньше — компания может отделаться административным штрафом. Нарушителям закона грозит крупный штраф и лишение свободы сроком до 5 лет.
  2. Коммерческий подкуп. Его совершает лицо, которое в рамках своих должностных обязанностей действует или бездействует в отношении другого лица за определенное вознаграждение. Коммерческий подкуп возможен при желании предпринимателя получить выгодный контракт в обход законных процедур (например, торгов), при попытке скрыть незаконные схемы или в случае необходимости урегулирования проблем с документами.
  3. Кредит, полученный незаконным путем. Если компания недостаточно привлекательна для банка с точки зрения предоставления крупной суммы займа, предприниматель может попробовать получить деньги обманным путем. Например, он может представить в банк намеренно искаженную бухгалтерскую отчетность или поддельные гарантийные письма. Если подделка будет обнаружена, а сумма причиненного ущерба превысит 2 млн 250 тыс. рублей, директор будет обязан выплатить штраф в сумме до 200 тыс. рублей, также его могут лишить свободы на срок до 5 лет.
  4. Невыплаченная заработная плата сотрудникам. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности по данному пункту наступает тогда, когда руководитель намеренно и преследуя личную выгоду не рассчитывается с персоналом полностью в течение двух месяцев, трех — если выплачиваемые суммы меньше половины. Предпринимателю грозит штраф до полумиллиона, запрет на право занимать определенную должность или лишение свободы.
  5. Фиктивное банкротство. Представляет собой состояние, при котором компания объявила себя банкротом, но располагает реальными возможностями платить по счетам. Для инициации процесса подготавливается недостоверная отчетность, в которую включаются несуществующие долги. В случае, если ущерб, причиненный незаконными действиями предпринимателя, превысит 2,25 млн рублей, ему грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или реальный срок.
  6. Уклонение от уплаты налогов. Если компания в течение трех последовательных лет накопила задолженность по налогам более 13,5 млн рублей, наступает уголовная ответственность. Уровень ответственности определяется суммой долга, наличием сговора и других отягчающих обстоятельств. Минимальный штраф при преступлениях такого характера — 100 тыс. рублей, максимально возможное наказание — лишение свободы на 6 лет с запретом занимать определенные должности.

Уголовная защита бизнеса и противодействие экономическим преступлениям

Уголовное преследование представляет серьезную угрозу для бизнеса. Действия следственных органов в рамках расследования дела могут практически парализовать деятельность компании, нанеся удар по репутации или лишив фирму активов.

Уголовное дело или вероятность его возникновения — это не тот случай, когда можно сэкономить на своей защите. Даже человек с юридическим образованием может оказаться неспособным грамотно отстоять свои интересы, если речь идет об Уголовном кодексе. Поэтому важно вовремя обратиться к профессиональному адвокату по уголовным делам.

Уголовно-правовая защита предпринимательства со стороны адвоката включает в себя следующие мероприятия.

  • Консультирование. В ходе консультаций руководитель компании, главный бухгалтер и другие должностные лица получают информацию о том, какие действия могут привести к серьезным проблемам с законом. В первую очередь уголовные риски распространяются на действия, связанные с нарушением налогового законодательства, мошеннические и коррупционные схемы.
  • Внутренний аудит компании. В ходе этой процедуры проверяются действия фирмы на предмет соответствия действующим нормам права. Выявленная информация позволяет своевременно устранить нарушения и не допустить их перехода в уголовные преступления.
  • Поддержка сотрудников компании при проведении следственных мероприятий или возбуждении уголовного дела. В случае, если уголовного преследования избежать не удалось, важно обеспечить правовую поддержку всем участникам. К ней относятся: поиск доказательств невиновности клиента, сопровождение при проведении следственных мероприятий, заявление ходатайств. Чем раньше начинает свою работу уголовный адвокат, тем выше шанс на положительный исход.
  • Представление интересов компании в суде. Позицию невиновности нужно убедительно представить суду. Сделать это без помощи адвоката довольно сложно не только потому, что участникам дела может не хватить опыта и квалификации, но и из-за эмоциональной составляющей. Обвиняемому в совершении уголовного преступления трудно сдерживать эмоции в зале суда, он может сказать лишнее, перепутать факты, оговориться. Защита адвокатом помогает избежать этих неприятных моментов и следовать грамотной тактике, основанной исключительно на доказательствах и аргументах.
  • Обжалование судебного решения. Любое судебное решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. Процесс обжалования включает в себя много нюансов, которые рекомендуется изучить досконально, или прибегнуть к помощи профессионала.

Заключение

Уголовное преследование — крайне неприятная ситуация для бизнесмена, ставящая под угрозу не только будущее компании, но и дальнейшую жизнь самого предпринимателя. Лучший способ избежать уголовной ответственности — вести деятельность с соблюдением всех норм права, однако это получается не всегда. Помимо собственных управленческих решений, существуют поступки партнеров и контрагентов, поведение и добросовестность которых предсказать сложно, а потому риски есть и будут всегда. При возникновении спорной или опасной ситуации следует незамедлительно обращаться к адвокату по экономическим преступлениям за консультативной помощью и реальной поддержкой.

Читайте также
Статьи
Ограничения для юридических лиц с иностранным участием

Какие ограничения для юридических лиц с иностранным участием сейчас существуют и как грамотно защитить бизнес в кризисных условиях, об этом наша статья.

Статьи
Как взыскать убытки по договору поставки

Какие убытки можно взыскать по договору поставки, а также каков порядок такого взыскания, об этом наша статья.

Статьи
Ответственность за неисполнение договорных обязательств

Какая ответственность за неисполнение договорных обязательств существует и можно ли пострадавшей стороне взыскать убытки в этом случае, об этом наша статья.

Статьи
Выход учредителя из ООО

Какие условия предусмотрены для выхода учредителя из ООО и как правильно оформить подобное мероприятие, об этом наша статья.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
click fraud detection
Антисанкции