Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) в ходе проверок собирает доказательства экономических преступлений компании. Всю собранную информацию ОБЭП передает в следственный комитет, который принимает решение о возбуждении уголовного дела. Проверка ОБЭП — стрессовое мероприятие для персонала любой фирмы, это всегда происходит неожиданно, молниеносно и бесцеремонно. Проверяющие часто ведут себя так, как будто уже имеют дело с преступниками. Как себя обезопасить, как заставить ОБЭП следовать букве закона и не превышать полномочий, разбираемся в этой статье.
Основания для проверки ОБЭП
Задача сотрудников ОБЭП — собрать доказательную базу для свершившегося или планируемого к свершению экономического преступления. Чаще всего правоохранителей интересует деятельность компаний, связанная со следующими преступлениями:
- уклонение от уплаты налогов;
- сокрытие имущества, которое может быть изъято для погашения налоговой задолженности;
- мошенничество;
- присвоение и растрата;
- незаконное предпринимательство;
- легализация денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем;
- контрабанда;
- уклонение от уплаты кредиторской задолженности;
- преднамеренное или фиктивное банкротство;
- ограничение конкуренции;
- нецелевое расходование бюджетных средств.
Указанный перечень не исчерпывающий, но именно такие дела чаще привлекают внимание по причине их существенной денежной составляющей. Иными словами, чем больше денег можно получить с компании, тем интереснее она для сотрудников ОБЭП.
Для того чтобы полиция заинтересовалась фирмой, должен появиться повод. Основных поводов четыре.
- Фирма имеет среди контрагентов партнера, нарушившего закон и уже засветившегося в следственных органах.
- Компания ведет деятельность, привлекающую проверяющих. Часто проверяют предприятия общественного питания, строительные компании. А может быть так, например, что в конкретном регионе из-за преступных действий одной фирмы под подозрение попали все компании данной сферы бизнеса.
- Жалобы клиентов. Такие основания тоже возможны, когда клиент остался чем-то недоволен и написал заявление в ОБЭП.
- Заказ конкурента. Часто конкуренты, не способные вести добросовестную конкурентную борьбу, подают жалобы на компанию, обвиняя руководителя в преступных деяниях.
Что делать, если пришла проверка ОБЭП
Выездная проверка ОБЭП — это всегда внеплановое мероприятие, к которому должна быть готова каждая компания. Заранее позаботьтесь о подготовке офиса. Лучше, если вся управленческая отчетность будет храниться на удаленном сервере, доступа к которому при изъятии компьютера у сотрудников полиции не будет. Отделите личные финансы и документы от корпоративных, храните их в отдельном сейфе с пометкой “Личное”. Хорошо, если на предприятии будет надежная контрольно-пропускная система, которая не позволит проверяющим молниеносно ворваться в офис и застать вас врасплох.
На что имеют право проверяющие ОБЭП, полномочия
При проверках в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники могут:
- осматривать офисные, торговые площади, места хранения имущества;
- записывать происходящее при помощи любых средств аудио или видеозаписи;
- в присутствии понятых изымать любые материалы, которое могут иметь отношение к составу экономического преступления;
- запрашивать документы и информацию, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Порядок действий в случае проверки ОБЭП
- Изучите распоряжение на обследование и документы, подтверждающие личности проверяющих. Лиц, не указанных в распоряжении, можно попросить покинуть территорию.
- Незамедлительно свяжитесь с адвокатом по проверкам ОБЭП. В данном случае экономия на услугах специалиста может привести к краху компании.
- Не оказывайте физического сопротивления проверяющим, старайтесь сохранять спокойствие.
- Не оставляйте сотрудников компании один на один с проверяющим.
- Не подписывайте документы без предварительного ознакомления. Если в документах есть факты, с которыми вы не согласны, оставляйте соответствующие письменные замечания.
- Не комментируйте происходящее, не давайте развернутые пояснения. Старайтесь общаться с проверяющими только в присутствии адвоката.
Как защитить себя
Услуги адвоката при проверках ОБЭП очень востребованы. Специалист берет на себя большую часть работы по взаимодействию с правоохранителями.
- Профилактика. Адвокат по проверкам проинструктирует сотрудников компании, объяснит, как правильно себя вести в случае прихода проверяющих, предложит схемы безопасного хранения информации и документов.
- Контроль за соблюдением закона. Специалист зафиксирует в протоколе любое нарушение со стороны полицейских, поскольку хорошо знает законы. Присутствие адвоката может изменить тон общения проверяющих, которые часто ведут себя бесцеремонно.
- Рекомендации по ответам на запросы. В случае поступления от ОБЭП запроса на представление документов, вы получите разъяснение, что именно следует предоставить, а что лучше не прикладывать.
- Присутствие во время допросов. Сотрудники будут чувствовать себя увереннее и спокойнее в присутствии человека, хорошо знающего закон, следовательно, они с меньшей вероятностью скажут что-нибудь лишнее.
- Анализ документов проверки. Адвокат оценит материалы по делу и даст рекомендации по проведению дополнительных мероприятий (экспертиз, ревизий и пр.).
- Обжалование незаконных действий/бездействий со стороны проверяющих ОБЭП. Часто предприниматели ошибочно полагают, что их согласие с проверяющими поможет решить вопрос в пользу компании. На самом деле, задача любого сотрудника ОБЭП — найти доказательства совершаемого экономического преступления. Грамотный юрист не опасается обжалований действий правоохранителей в вышестоящих инстанциях и в суде, иногда этого достаточно для того, чтобы закрыть вопрос о составе преступления.
- Сокращение сроков проверки. Адвокат не даст затянуть процесс проверки, поскольку четко знает установленный законом регламент.
Заключение
Чем грозит проверка ОБЭП? В случае, если проверка ОБЭП обнаружит состав преступления, в отношении руководителя и иных уполномоченных лиц может быть возбуждено уголовное дело. Но даже если в конечном итоге состава преступления не выявят, работа компании на время оперативно-розыскных мероприятий фактически будет парализована.
Поскольку ОБЭП практически не ограничен в срок проведения проверок (сроки могут сдвигаться несколько раз в связи с вновь выявленными обстоятельствами), бизнесу будет нанесен серьезный ущерб. Чтобы этого избежать, следует обращаться к специалистам, обеспечивающим защиту при проверках ОБЭП. Они не дадут процессу затянуться, обеспечат безопасность проверяемого при контактах с полицией и существенно повысят вероятность исхода дела в положительную для компании сторону.
