Предпринимательство сопряжено с рисками, самые неприятные из них — уголовные. Даже если компания ни в чем не виновата, уголовное преследование может серьезно ударить по репутации, повлечь за собой увольнение сотрудников и отвернуть потенциальных партнеров. Лучший способ уберечь себя и свою фирму от уголовной ответственности в сфере экономических преступлений — изначально строить свою деятельность в правовом поле и максимально ответственно подходить к выбору контрагентов. Если неприятных последствий избежать не удалось, следует как можно быстрее подготовиться к процессу и ознакомиться с законодательством по существу дела. Какие существуют виды экономических преступлений в бизнесе и как им противодействовать, об этом наша статья.
Виды экономических преступлений в бизнесе
Существует несколько основных категорий экономических преступлений, наиболее часто встречающихся в бизнесе.
- Ведение незаконной предпринимательской деятельности. В эту категорию экономических преступлений подпадают действия компании, предполагающие осуществление деятельности без регистрации в ИФНС или без наличия необходимой для выполняемого вида деятельности лицензии. Под статью попадают фирмы, получившие нелегально доход более 2,25 млн рублей, если сумма ущерба меньше — компания может отделаться административным штрафом. Нарушителям закона грозит крупный штраф и лишение свободы сроком до 5 лет.
- Коммерческий подкуп. Его совершает лицо, которое в рамках своих должностных обязанностей действует или бездействует в отношении другого лица за определенное вознаграждение. Коммерческий подкуп возможен при желании предпринимателя получить выгодный контракт в обход законных процедур (например, торгов), при попытке скрыть незаконные схемы или в случае необходимости урегулирования проблем с документами.
- Кредит, полученный незаконным путем. Если компания недостаточно привлекательна для банка с точки зрения предоставления крупной суммы займа, предприниматель может попробовать получить деньги обманным путем. Например, он может представить в банк намеренно искаженную бухгалтерскую отчетность или поддельные гарантийные письма. Если подделка будет обнаружена, а сумма причиненного ущерба превысит 2 млн 250 тыс. рублей, директор будет обязан выплатить штраф в сумме до 200 тыс. рублей, также его могут лишить свободы на срок до 5 лет.
- Невыплаченная заработная плата сотрудникам. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности по данному пункту наступает тогда, когда руководитель намеренно и преследуя личную выгоду не рассчитывается с персоналом полностью в течение двух месяцев, трех — если выплачиваемые суммы меньше половины. Предпринимателю грозит штраф до полумиллиона, запрет на право занимать определенную должность или лишение свободы.
- Фиктивное банкротство. Представляет собой состояние, при котором компания объявила себя банкротом, но располагает реальными возможностями платить по счетам. Для инициации процесса подготавливается недостоверная отчетность, в которую включаются несуществующие долги. В случае, если ущерб, причиненный незаконными действиями предпринимателя, превысит 2,25 млн рублей, ему грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или реальный срок.
- Уклонение от уплаты налогов. Если компания в течение трех последовательных лет накопила задолженность по налогам более 13,5 млн рублей, наступает уголовная ответственность. Уровень ответственности определяется суммой долга, наличием сговора и других отягчающих обстоятельств. Минимальный штраф при преступлениях такого характера — 100 тыс. рублей, максимально возможное наказание — лишение свободы на 6 лет с запретом занимать определенные должности.
Уголовная защита бизнеса и противодействие экономическим преступлениям
Уголовное преследование представляет серьезную угрозу для бизнеса. Действия следственных органов в рамках расследования дела могут практически парализовать деятельность компании, нанеся удар по репутации или лишив фирму активов.
Уголовное дело или вероятность его возникновения — это не тот случай, когда можно сэкономить на своей защите. Даже человек с юридическим образованием может оказаться неспособным грамотно отстоять свои интересы, если речь идет об Уголовном кодексе. Поэтому важно вовремя обратиться к профессиональному адвокату по уголовным делам.
Уголовно-правовая защита предпринимательства со стороны адвоката включает в себя следующие мероприятия.
- Консультирование. В ходе консультаций руководитель компании, главный бухгалтер и другие должностные лица получают информацию о том, какие действия могут привести к серьезным проблемам с законом. В первую очередь уголовные риски распространяются на действия, связанные с нарушением налогового законодательства, мошеннические и коррупционные схемы.
- Внутренний аудит компании. В ходе этой процедуры проверяются действия фирмы на предмет соответствия действующим нормам права. Выявленная информация позволяет своевременно устранить нарушения и не допустить их перехода в уголовные преступления.
- Поддержка сотрудников компании при проведении следственных мероприятий или возбуждении уголовного дела. В случае, если уголовного преследования избежать не удалось, важно обеспечить правовую поддержку всем участникам. К ней относятся: поиск доказательств невиновности клиента, сопровождение при проведении следственных мероприятий, заявление ходатайств. Чем раньше начинает свою работу уголовный адвокат, тем выше шанс на положительный исход.
- Представление интересов компании в суде. Позицию невиновности нужно убедительно представить суду. Сделать это без помощи адвоката довольно сложно не только потому, что участникам дела может не хватить опыта и квалификации, но и из-за эмоциональной составляющей. Обвиняемому в совершении уголовного преступления трудно сдерживать эмоции в зале суда, он может сказать лишнее, перепутать факты, оговориться. Защита адвокатом помогает избежать этих неприятных моментов и следовать грамотной тактике, основанной исключительно на доказательствах и аргументах.
- Обжалование судебного решения. Любое судебное решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. Процесс обжалования включает в себя много нюансов, которые рекомендуется изучить досконально, или прибегнуть к помощи профессионала.
Заключение
Уголовное преследование — крайне неприятная ситуация для бизнесмена, ставящая под угрозу не только будущее компании, но и дальнейшую жизнь самого предпринимателя. Лучший способ избежать уголовной ответственности — вести деятельность с соблюдением всех норм права, однако это получается не всегда. Помимо собственных управленческих решений, существуют поступки партнеров и контрагентов, поведение и добросовестность которых предсказать сложно, а потому риски есть и будут всегда. При возникновении спорной или опасной ситуации следует незамедлительно обращаться к адвокату по экономическим преступлениям за консультативной помощью и реальной поддержкой.
