Что делать при проверки ОБЭП?

Последствия проверки ОБЭП

Статьи

Проверка ОБЭП — не самая приятная процедура для компании. Она тормозит текущую деятельность, настораживает сотрудников и контрагентов, в ряде случаев приводит к нарушению порядка в офисных и складских помещениях. Последствия проверки ОБЭП могут серьезно ударить по репутации фирмы. Если проверяющие обнаружат документы, вещи или иные объекты, подтверждающие состав экономического преступления, директор и другие лица будут привлечены к уголовной ответственности. О том, как проходит проверка ОБЭП и как можно защитить себя и свой бизнес, разбираемся в этой статье.

Как проходит проверка ОБЭП в офисе

ОБЭП, переименованный в ОЭБиПК, отличается от налоговой инспекции тем, что все его визиты — внеплановые. Чаще всего сотрудники ОБЭП приходят в компанию на стадии доследственных мероприятий или в рамках уголовного производства. Действия проверяющих регулируются законом “Об оперативно-розыскной деятельности” и включают в себя:

  • запросы документов;
  • опросы сотрудников и контрагентов;
  • контрольные закупки;
  • прослушивание телефонных переговоров;
  • обследование помещений;
  • контроль за почтовыми или иными отправлениями;
  • получение данных с компьютеров.

В некоторых случаях руководитель компании может даже не догадываться, что в отношении него уже ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Поэтому не всегда удается установить имела ли проверка ОБЭП основания для законного вторжения в личное пространство, будет сложно. Однако если речь идет о визите сотрудников в офис, контролировать процесс проще, особенно если это происходит в присутствии адвоката.

Варианты проверки ОБЭП в офисе

Функционал сотрудников ОБЭП в рамках проверки сводится к следующим действиям.

  1. Осмотр помещений. Проводится в рамках доследственных мероприятий при подозрении директора или иного должностного лица компании в причастности к экономическому преступлению. При осмотре офиса полицейские могут обращаться только к тем вещам, которые находятся в открытом доступе — на столах, стеллажах. Вы можете открыть сейф или шкаф, если вас попросили, но вовсе не обязаны это делать. Сотрудники полиции не имеют законных оснований получения принудительного доступа к объектам. Для грамотного общения с полицией и предотвращения действий, идущих вразрез с законом, вам потребуется адвокат, который сможет оперативно прибыть на место проведения проверки и проконсультировать вас по всем вопросам.
  2. Обыск. Это уже принципиально другая процедура, которая проводится при наличии возбужденного уголовного дела. Для проведения обыска требуется решения суда или постановления следователя. В этом случае сотрудники ОБЭП имеют все законные основания для вскрытия сейфов, взлома дверей и т.п. Они также могут запретить сотрудникам покидать помещение, общаться между собой или по телефону. Обыск проводится с обязательным присутствием двух понятых, иногда сотрудники полиции могут привести понятых с собой, в некоторых случаях привлекается кто-то из работников компании.
  3. Осмотр личных вещей, личный досмотр. В ходе проверки ОБЭП полицейские могут обратить внимание на компьютеры, телефоны, записные книжки и другие личные вещи сотрудников, расположенные на рабочих столах или непосредственно у них. Если окажется, что вещи содержат в себе полезную для следствия информацию, их могут изъять. Следует помнить о том, что в случае оперативно-розыскной деятельности на доследственном этапе осмотр личных вещей и личный досмотр полицией не имеют законных оснований. Исключение составляют случаи, когда работник подозревается в совершении административного правонарушения или преступления.
  4. Выемка и изъятие документов и предметов. В ходе проведения обследования полицейские имеют право изымать любые документы и предметы, которые имеют или могут иметь отношение к делу. Проверка документов ОБЭП и их изъятие должно происходить в присутствии понятых и сопровождаться составлением описи.
  5. Опросы. До момента возбуждения уголовного дела любой опрос может проводиться только с согласия опрашиваемого лица. Полицейские могут задавать любые вопросы, но отвечать на них необязательно. Это не означает, что за молчание могут привлечь к ответственности. Опасаясь обвинения в пособничестве, сотрудники фирмы, имеющие доступ к информации, часто сотрудничают с полицией, причиняя неприятности директору и компании. По этой причине важно своевременно привлечь к участию в процессе налогового адвоката. Специалист разъяснит права и обязанности допрашиваемого лица и предостережет от избыточных откровений.

Как защитить интересы бизнеса при проверке ОБЭП

Для защиты собственных интересов и репутации компании в случае неожиданных проверок сотрудниками ОБЭП необходимо предпринять следующие действия.

  1. Обучить сотрудников правилам поведения при встрече с представителями контролирующих органов. Работники должны знать о своих правах, а также о том, что никто не обязан давать показания против себя или своих близких на основании статьи 51 Конституции РФ.
  2. Утвердить регламент хранения документов. Нет необходимости оставлять в офисе документацию, обязательный срок хранения которой истек. Обычно полицейские не ограничены проверяемым периодом, как это бывает в случае с проверками ИФНС, поэтому они могут приобщить к делу любой документ или предмет, который найдут.
  3. Установить пункт охраны на входе в офис. Желательно, чтобы проверяющие не смогли войти в помещение немедленно, застав сотрудников врасплох. Охрана на входе сможет, как минимум, оперативно предупредить вас о визите проверяющих, а в некоторых случаях и задержать их под предлогом проверки документов. Иногда этих минут бывает достаточно для того, чтобы подготовиться к проверке.
  4. Ознакомиться со своими правами и обязанностями. Помните о том, что вы не обязаны предоставлять доступ к информации, являющейся коммерческой тайной компании, без решения суда. В случае, если полицейские попытаются изъять такие документы в ходе досудебных разбирательств, они могут быть привлечены к ответственности.
  5. Заручиться поддержкой адвоката по проверкам ОБЭП. Грамотный специалист даст рекомендации по тому, как следует себя вести с проверяющими, разъяснит права и обязанности. Адвокат имеет право присутствовать во время обыска и следить за тем, чтобы все происходящее было достоверно зафиксировано в протоколе.

Заключение

Самый эффективный способ обезопасить себя от последствий проверки ОБЭП — это грамотно к ней подготовиться. Если проверяющие пришли и застали вас врасплох, то не стоит паниковать, тем более не следует оказывать полиции сопротивление. Адвокатская защита при проверках ОБЭП позволит упростить ваше понимание самого процесса проверки и не допустит превышения полномочий со стороны полицейских.

Читайте также
Статьи
Уголовная ответственность за фиктивное банкротство

Проведение процедуры банкротства, то есть, признания компании несостоятельной, четко урегулировано законом. При этом многие предприниматели все равно пытаются обойти действующие нормы для собственной выгоды. Так происходит, например, когда предприятие не…

Статьи
Типичные ошибки в арбитражных спорах и как их избежать?

Арбитражные споры затрагивают разногласия между разными компаниями или ИП. Принимать участие в них могут любые лица, ведущие предпринимательскую деятельность, выступая в качестве истца или ответчика. При этом каждая из сторон…

Статьи
Реструктуризация бизнеса в условиях кризиса

Этап кризиса рано или поздно может наступить в каждой компании. И даже если существенных оснований для ее ликвидации нет, это не означает, что влиять на обстановку никак не нужно. Эффективным…

Статьи
Ответственность директора за налоговые нарушения

Современные предприниматели нередко допускают ошибки в ведении отчетности и нарушают законодательство. Однако ФНС вполне может привлечь к ответственности генерального директора за налоговые нарушения, которые выявлены в ходе проверки. Находясь на…

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
click fraud detection
Консультация