Что делать, если пришла проверка ОБЭП?

Как себя вести при проверке ОБЭП?

Статьи

Нежданным «гостем» любого офиса может стать ОБЭП, причем заранее уведомлять о проверке они не обязаны, так что подобные визиты практически всегда становятся сюрпризом для компании. Потому знать, что делать, если пришла проверка ОБЭП, как себя вести в сложившихся обстоятельствах, что делать нельзя, а что необходимо, понадобится каждому. В данной статье мы рассмотрим эти вопросы и обсудим как минимизировать негативные последствия компании и ее сотрудников.

Как ОБЭП проводит проверки?

Любая проверка правоохранительными органами – это всегда стресс как для руководителя, так и для рядовых сотрудников. Даже если вся деятельность компании ведется законно, всегда есть вероятность того, что кто-то ошибся, не успел оформить все необходимые документы, а значит, можно получить штраф или другие негативные последствия. И предугадать, когда именно к вам нагрянут сотрудники ОБЭП, практически невозможно – их визит может быть связан не с деятельностью вашей компании, а с оперативной отработкой одного из партнёров и контрагентов, даже если сотрудничали единожды и очень давно.

Экономическая полиция обычно проводит проверки по стандартной схеме:

  • Появляется группа людей, среди которых – один или несколько следователей, технические сотрудники (эксперты), а также понятые. В группе всегда есть старший, именно он обязан представить группу и ознакомить присутствующих в офисе с постановлением о проведении проверки, а также основаниями для ее проведения (обычно речь идет об уголовном деле).
  • Проводится обыск помещений компании, изучаются документы, содержание компьютеров и электронные носители информации, опрашиваются сотрудники компании (особое внимание обычно уделяется руководству и бухгалтерам) и т. д. Проверяющие из ОБЭП имеют право изымать любые документы, которые они посчитают важными в рамках уголовного дела, компьютерную технику, проводить аудио- и видеофиксацию происходящего, осматривать все помещения и здания, транспортные средства, относящиеся к собственности компании и т. д. Но, в отличие от обычного обыска, проверка ОБЭП не имеет право взламывать сейфы, закрытые помещения, хотя может потребовать от присутствующих открыть их.
  • На время проверки к сотрудникам офиса обычно применяются ограничения их прав: могут изыматься мобильные телефоны и другие средства связи, отключаться телефонные линии и интернет, также может быть наложен запрет покидать помещение, кроме экстренных ситуаций. Но все подобные запреты должны быть изложены в постановлении о проведении проверки и озвучены заранее.
  • Составляется протокол проверки, где проверяющие указывают, какие помещения были осмотрены, что удалось обнаружить, какие документы, техника или носители информации были изъяты, а также показания свидетелей – сотрудников офиса. Протокол в обязательном порядке подписывает руководитель компании, которая подверглась проверке, также свои подписи ставят понятые, которые участвовали в процедуре. На этом выездной этап проверки завершается.
  • Изъятые документы и техника проходят экспертизу вне предприятия, и по ним формируются отдельные заключения, которые затем, если есть основания, могут быть присовокуплены как доказательства к уголовному делу.

В зависимости от обстоятельств и сути уголовного дела, которое стало основанием для проведения следственных действий, проверка дополнительно может включать такие этапы: контрольная закупка товаров или услуг, проверка лицензий на установленное программное обеспечение, контроль условий хранения товаров и т. д. Важно также знать, сколько длится проверка ОБЭП: максимальный ее срок ограничен месяцем, и может быть продлен еще на месяц специальным распоряжением.

К вам пришли с проверкой ОБЭП, что делать?

Безусловно, визит ОБЭП – ситуация неприятная. Но если знать, как правильно вести себя в подобной ситуации, можно минимизировать негативные последствия. Вот несколько советов:

1
Удостоверьтесь, что пришли именно представители ОБЭП.

Они обязаны по вашей просьбе предъявить служебные удостоверения, в которых указаны ФИО, срок действия, звание и должность сотрудника. Также стоит попросить документы у понятых – вы имеете право на совершение таких действий. Рекомендуется также записать данные всех ревизоров.

2
Немедленно свяжитесь с адвокатом.

Немедленно свяжитесь с адвокатом. Оказать квалифицированную помощь при проверке может исключительно профильный адвокат. Кроме того, сам факт присутствия адвоката при проверке ОБЭП во время обысков мотивирует представителей органа действовать исключительно в правовом поле, не использовать силу, угрозы, шантаж и другие противозаконные методы воздействия.

3
Не создавайте препятствий в работе правоохранительных органов, особенно если речь идет о физическом сопротивлении.

Реального результата это не даст, но может разозлить полицейских, и проверки будут проведены с особым «пристрастием». Также может пострадать имущество компании и здоровье ее сотрудников.

4
Внимательно фиксируйте все действия ревизоров

Какие документы и техника изымаются, не устанавливаются ли средства негласного наблюдения (т.н. «жучки») и т.д. Если вы, ваши сотрудники или адвокаты замечаете нарушения порядка проведения проверки, обязательно их фиксируйте в письменной форме – они в будущем могут помочь обжаловать результаты обыска.

5
Когда будет готов окончательный протокол проверки

обязательно внимательно прочитайте его, если есть несоответствия – попросите внести исправления, и только после этого подписывайте. Также рекомендуется сделать копию полицейского протокола и оставить ее себе, чтобы исключить подделку документа в будущем.

6
Во время визита правоохранителей старайтесь быть сдержанны, не показывайте страх, растерянность, панику

Помните, что представители ОБЭП – такие же люди, которые выполняют свою работу, дайте им возможность поскорее разобраться в обстоятельствах – это будет выгодно для обеих сторон.

Действия после проведения проверки

Проверка – не финальный этап общения с правоохранителями, а лишь часть общего расследования. Потому, если дело касается вашей компании, следите за его развитием – уточняйте у уполномоченных, как продвигается следствие, не нужно ли уточнить какие-то факты и т. д. Если понимаете, что дело оборачивается не лучшим образом, заранее продумайте линию защиты, обсудите ее с адвокатом по экономическим преступлениям, подготовьте аргументы в свою пользу – не исключено, что вскоре они понадобятся. Если во время проведения проверки были выявлены нарушения, нужно их документально оформить и написать жалобу на действия представителей ОБЭП. Грамотно составленная жалоба может в будущем полностью отменить все результаты проверки и сделать недействительными все собранные доказательства. Также контролируйте сроки: не позже, чем через 2 (или в крайнем случае 3) месяца вам обязаны вернуть изъятую технику и документы и предоставить результаты экспертиз по ним.

Заключение

Проверка компании представителями ОБЭП – это, безусловно, неприятный эпизод, но при грамотной подготовке и слаженных действиях можно отстоять интересы предприятия и его сотрудников, а также минимизировать негативные последствия. Важную помощь может оказать профильный адвокат, которого нужно поставить в известность о проведении следственных действий как можно раньше.

Читайте также
Статьи
Что делать, если налоговая подала иск в арбитражный суд?

Если конфликт с налоговой заходит достаточно далеко, иногда случается так, что она подает в суд. Такое бывает, если компания отказывается платить штраф, который ей назначили, не исполняет другие предписания и…

Статьи
Как взыскать дебиторскую задолженность?

Дебиторская задолженность – это нормальное явление для любой компании, которая ведет активную хозяйственную деятельность. Конечно, за состоянием задолженности нужно внимательно следить, ведь некоторые контрагенты имеют особенность не платить ее вовремя,…

Статьи
Как сохранить активы бизнеса при банкротстве?

Банкротство для бизнеса и его владельцев - серьезное испытание. Почти всегда приходится терять часть активов, а иногда лишаться вообще всего, что было связано с терпящей бедствие компанией. Однако если подойти…

Статьи
Оспаривание решения арбитражного суда

Иногда арбитражный суд выносит совсем не такое решение, которое ожидает одна из сторон спора. И одно дело, когда вердикт просто не нравится представителям истца и ответчика, и совсем другое, когда…

Понравилась статья? Сохрани в своей соцсети!

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять