Защита по экономическим преступлениям в финансовой сфере

Ведение бизнеса является деятельностью, непосредственно связанной с риском. И дело не только в том, что предприниматель может не получить желаемой прибыли и даже потерять свои вложения. В процессе ведения бизнеса люди часто совершают экономические преступления, иногда сами того не осознавая. Такие события происходят довольно часто, а потому предпринимателям стоит знать, что делать в сложившейся ситуации, как предотвратить неприятности и как обеспечивается защита по экономическим преступлениям. Подробнее об этом расскажем в статье.

Какие преступления в финансовой сфере могут произойти в процессе ведения бизнеса?

Нарушения законодательства в финансовой сфере составляют достаточно большое количество. О них должен знать каждый человек, ведущий коммерческую деятельность как ИП или создавший свою компанию. Сюда входят множество действий и бездействий, не соответствующих нормам гражданского, налогового, корпоративного и иного законодательства.

Противоправными деяниями при ведении бизнеса признаются:

• получение прибыли путем обмана;
• фальсификация документов, подписей руководителей, печатей;
• предоставление недостоверных сведений компетентным органам и должностным лицам (к примеру: налоговой, прокуратуре, полиции и другим);
• легализация денег, предварительно полученных с нарушением закона (так называемое «отмывание»);
• неуплата налогов или уплата их не в полном размере, положенном в соответствии с налоговым законодательством;
• присвоение имущества, переданного в целях временного управления или на хранение;
• влияние на изменение стоимости товаров, ценных бумаг для незаконного привлечения прибыли;
• внесение недостоверных сведений в реестры и базы данных о компании или ИП;
• нарушение правил декларирования;
• ведение деятельности без соответствующих разрешений, когда они необходимы по закону.

Перечень нарушений нельзя назвать исчерпывающим. Любое действие или бездействие может квалифицироваться по разным статьям и повлечь за собой соответствующую санкцию. Здесь будет играть роль тяжесть совершенного деяния и его последствия для пострадавших лиц.

Возможно ли за преступление в финансовой сфере привлечение к уголовной ответственности?

В первую очередь необходимо заострить внимание на том, что в ходе ведения бизнеса предприниматель может стать виновным в совершении как административного правонарушения, так и уголовного преступления. Ответственность предусмотрена для виновного лица в обоих случаях, но она существенно отличается.

Если по КоАП РФ за правонарушения в экономической сфере предусмотрены только штрафы, то по УК РФ преступления такого характера наказываются более серьезно – обязательные или принудительные работы, ограничение или лишение свободы, а также лишение права заниматься определенной деятельностью. Уголовная ответственность действительно имеет место быть, и ее необходимо отличать от административной.

Рассмотрим на примере незаконного получения кредита. Согласно ст. 14.11 правонарушением считается предоставление коммерческой организации ложных сведений о себе, своем хозяйственном положении или финансовом состоянии. Если же такие действия повлекут за собой крупный ущерб другим лицам, это будет уже уголовным преступлением в соответствии со ст. 176 УК РФ. И подобных ситуаций существует множество.

Квалификация правонарушения или преступления в сфере бизнеса зависит от конкретной ситуации. Поэтому лицам, ведущим прибыльную деятельность, нужно быть предельно внимательными.

Поскольку уголовная ответственность является более серьезной, перечислим наиболее частые наказания за преступления в финансовой сфере:

• сделки с недвижимостью, нарушающие закон – уголовный штраф до 500 000 рублей или запрет на занятие определенных должностей на срок до 3 лет;
• отсутствие лицензии или аккредитации, отказ от уплаты налогов – принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет;
• нарушение порядка создания или реорганизации компании – обязательные работы до 240 часов или тюрьма на срок до 5 лет;
• ложное объявление о банкротстве фирмы – лишение свободы на срок до 6 лет или уголовный штраф в размере до 300 000 рублей.

Эти и другие преступления перечислены в главе 22 УК РФ. Современные предприниматели совершают их не всегда осознанно, поэтому важно знать о том, как защитить свои права и избежать ответственности или хотя бы смягчить ее, чтобы не ухудшить свое финансовое положение. Подробнее об этом поговорим далее.

Как обеспечить уголовно-правовую защиту бизнеса?

Защитить себя и собственный бизнес, предотвратить неблагоприятные последствия и сохранить репутацию предприниматель не всегда может без сторонней помощи. Для этого необходимо разбираться в законодательстве, изучать судебную практику и понимать, как происходит в реальности квалификация преступления и назначение наказания за него.

Уголовно-правовая защита бизнеса требуется каждому современному предпринимателю. Ее готов обеспечить опытный адвокат, который поможет выйти из любой ситуации и не бросит дело на полпути. С ним точно не придется опасаться за свой бизнес и стремительно терять прибыль в крупных размерах.

Какие действия выполнит адвокат по экономическим преступлениям:

1. Анализ сложившейся ситуации, изучение документов, обстоятельств дела.
2. Обращение в компетентные органы для получения разъяснений.
3. Присутствие на допросах, ознакомление с материалами уголовного дела.
4. Формирование линии защиты, подготовка документов для защиты прав клиента.
5. Выступление во время судебного заседания от имени своего подопечного, участие в прениях, подача ходатайств, оспаривание предъявляемых обвинений.
6. Участие в переговорах и заключении соглашений с правоохранителями или пострадавшими лицами для уменьшения меры ответственности.
7. Обжалование решения суда первой инстанции в апелляционном порядке, а затем, если возникнет такая необходимость, и в кассационном.

Адвокат, как настоящий специалист и мастер своего дела, выполнит всю процедуру четко. При необходимости он дойдет до самой последней инстанции, применив свой опыт и знания, чтобы добиться правды и разрешить спор в пользу своего подопечного. Экономические преступления в сфере финансовой деятельности – не редкость в современном мире. Избежать ответственности за них и доказать свою невиновность весьма тяжело, особенно не имея для этого достаточного уровня знаний и опыта. Поэтому имея дело с финансовыми уголовными преступлениями, стоит обратиться за помощью к адвокату. Он поможет обеспечить защиту своего доверителя и приложит все усилия, чтобы сохранить бизнес и дать ему возможность процветать без нарушения закона.