Проверки на фирме, в том числе и сотрудниками ОБЭП – это, к сожалению, то, с чем представителям бизнеса приходится сталкиваться регулярно. И даже если в деятельности компании нет нарушений законодательства, проверка ОБЭП грозит рядом неприятностей – от временных трудностей до практически полного «паралича» деятельности организации. Для того чтобы проще пережить проверку и защитить интересы компании, нужно обладать определенными знаниями: понимать, какие полномочия имеют сотрудники полиции, как долго может продолжаться проверка, какие этапы она включает, можно ли обжаловать результаты оперативных мероприятий, и если да, то как правильно это сделать. Такие знания позволяют успешно противостоять возможным незаконным действиям контролирующего органа и защищают интересы компании от посягательств. В данной статье мы разберем все вопросы, относящиеся к процедуре проверки компаний ОБЭП.
Полномочия ОБЭП при проверке организации
Многие предприниматели очень боятся проверок ОБЭП, потому что бытует мнение, что им можно буквально всё: вскрывать любые сейфы и помещения, допрашивать сотрудников, изымать технику и документы, блокировать деятельность компании путем заморозки счетов и т. д. Но на самом деле это не так – полномочия данного контролирующего органа четко регламентированы, и любые отступления от них являются правонарушением с соответствующими последствиями, вплоть до открытия уголовных дел против правоохранителей и признания всех результатов проверки недействительными.
Вот какими полномочиями наделены представители ОБЭП при проведении плановых или внеплановых проверок:
- проверять и изымать документы, которые имеют отношение к уголовному делу. Важно: не все подряд документы, а которые так или иначе относятся к расследованию против компании или ее контрагентов. Конечно, представители правоохранительных органов при желании могут аргументировать изъятие большинства бумаг, но если знать свои права и настаивать на том, чтобы каждое изъятие обосновывалось, количество документов можно существенно сократить. Также закон предписывает по возможности не изымать документы, а делать их копии – к этому также можно апеллировать;
- проверять и изымать для дальнейшего анализа технику и носители информации. Как и в случае с документацией, изъятие техники должно быть строго аргументировано и привязано к расследуемому делу. Также сотрудникам ОБЭП запрещено изымать личную технику сотрудников, кроме случаев, когда она используется для выполнения служебных обязанностей и может иметь отношение к совершению экономических правонарушений;
- посещать помещения, принадлежащие компании – это касается как офисов, так и складов, производственных мощностей, торговых точек и т. д. На обыски конкретных помещений обязательно должно быть получено разрешение – в этом случае правоохранители могут даже применять силу, чтобы попасть в помещение;
- проводить беседы с сотрудниками компании для прояснения тех или иных моментов. Очень важно: такие беседы не являются допросами, а значит, можно отказаться от дачи любых показаний, не аргументируя свой отказ. Сотрудники ОБЭП не имеют права применять угрозы, шантаж, использовать силу при общении с сотрудниками компании;
- прослушивать телефонные разговоры – после получения разрешения суда правоохранители могут получить доступ к телефонным коммуникациям компании, но обычно это делается до проверки, а не во время. Без разрешения суда любая прослушка или другие негласные методы получения информации строго запрещены и являются уголовным преступлением.
Как видно, полномочия работников ОБЭП во время проверок действительно довольно широкие, однако далеко не безграничные, как принято считать, и знание разрешенных и запрещенных действий помогает отстаивать интересы компании.
Этапы проверки организации ОБЭП
Для эффективной защиты важно знать, как ОБЭП проводит проверки и из каких этапов они состоят. Механизм проверки четко прописан в законе и включает следующий порядок действий:
и ознакомление с постановлением о проведении обыска. Все поверяющие должны представиться, включая сторонних экспертов и понятых. В постановлении должно быть указано, в связи с каким уголовным делом проводится проверка и что она включает;
Сотрудники ОБЭП обыскивают помещения, изучают документацию, содержимое компьютерной техники, при необходимости изымают их для дальнейшего анализа;
В зависимости от характера и причин для обыска, правоохранители могут задавать вопросы бухгалтерам, руководству, начальникам структурных подразделений или даже рядовым работникам. Все вопросы и ответы обязательно фиксируются в письменной форме;
В документе указывается, какие действия были проведены, что было изъято, записываются показания сотрудников и другие важные факты. Акт подписывают также понятые и представители компании;
документов и формирование окончательного отчета. На протяжении месяца изъятые бумаги и техника должны быть проанализированы, и на основании полученных сведений формируется окончательный акт проведения проверки, с которым должны быть ознакомлены руководители предприятия.
В некоторых случаях сроки проведения проверки могут быть увеличены, но дважды аудит по одним и тем же основаниям проводиться не может. Все изъятые документы, носители данных и техника после проведения экспертиз возвращаются компании.
Как обжаловать результаты проверки ОБЭП?
Если во время проверки были допущены правонарушения, ее результаты могут быть обжалованы. Важно, чтобы подготовкой жалоб занимался профессиональный адвокат по проверкам ОБЭП, чтобы их содержание соответствовало нормам законодательства и были основания для пересмотра результатов аудита. Всего представители бизнеса могут воспользоваться тремя разными вариантами обжалования:
- обращение к руководству того органа, который проводил проверку. Не самый эффективный метод, однако наиболее простой: достаточно подать жалобу начальнику его на подчиненных, привести доказательства нарушения ими законодательства, и он будет обязан предоставить ответ в десятидневный срок;
- подача жалобы в прокуратуру – этот орган имеет надзорные функции и контролирует соблюдение законов другими правоохранительными структурами, а значит, имеет полномочия пересматривать и отменять результаты подобных проверок. Жалоба составляется на имя районного прокурора, в ней указываются факты нарушений закона сотрудниками ОБЭП, после чего прокуратура обязан рассмотреть обращение и дать письменный ответ на него. В случае успеха неправомерные результаты проверки будут отменены;
- иск в суд – самый сложный, однако наиболее эффективный из способов. Исковое заявление в суд хоть и рассматривается долго, требует тщательной подготовки и финансовых затрат (как минимум на оплату юриста, госпошлину, подготовку документации), но дает максимальные шансы на успех, если действительно есть основания для пересмотра результатов проверки.
Какой вариант предпочесть, стоит определять на основании обстоятельств и после консультации с юристами.
Заключение
Безусловно, проверка – неприятная ситуация, но если знать, какими полномочиями обладают проверяющие и что они делать не могут, из каких этапов состоит аудит, и как обжаловать его результаты в случае выявленных нарушений, можно эффективно отстаивать интересы предприятия и минимизировать возможные негативные последствия. В любом случае, нелишней будет поддержка адвоката по экономическим преступлениям.
