22 декабря в 11:00 «Проценко и Партнеры» проведут вебинар для Клерк.ру
Тема вебинара: За что будут блокировать счета по 115-ФЗ в 2023 году?
Любой владелец банковского счета может заинтересовать госорганы и банки по 115-ФЗ. Операцию могут счесть сомнительной, а счет заблокировать. На вебинаре разберем, почему это может произойти и как этого избежать.
Регистрируйтесь по ссылке.
На вебинаре разберем следующие вопросы:
- Какими сейчас полномочиями по счетам компаний и ИП обладает Росфинмониторинг.
- Какие финансово-хозяйственные операции подлежат обязательному контролю.
- Бенефициарные владельцы. Что о них нужно знать и кому раскрывать информацию.
- Может ли банк заблокировать денежные средства. Как этого избежать и что делать, если это произошло.
Спикер:
Татьяна Проценко
адвокат, управляющий партнер юридической компании «Проценко и Партнеры»
